belanegara – หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามกิจกรรมทางการเงินผิดกฎหมาย (Satgas PASTI) ของอินโดนีเซีย ได้ออกคำสั่งระงับการดำเนินงานของสองแพลตฟอร์มต้องสงสัย ได้แก่ AMG Pantheon และ Mbastack Periklanan Kreatif Terbatas (MBA) หลังพบหลักฐานชี้ชัดว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประชาชน โดยใช้กลอุบายปลอมแปลงชื่อบริษัทต่างชาติที่มีใบอนุญาตอย่างแนบเนียน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกลวงนักลงทุนให้หลงเชื่อ
สำหรับกรณีของ AMG Pantheon นั้น พบว่ามีการแอบอ้างใช้ชื่อของ Pantheon Ventures ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนระดับโลกที่มีใบอนุญาตถูกต้องในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ทาง Pantheon Ventures ตัวจริงได้ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่า บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (คริปโตเคอร์เรนซี) ในอินโดนีเซีย และไม่มีความเชื่อมโยงใดๆ กับกลุ่มที่ใช้ชื่อ AMG Pantheon ทั้งสิ้น
จากการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล พบว่า AMG Pantheon ในอินโดนีเซียดำเนินการในลักษณะของกลโกง โดยใช้แอปพลิเคชันเสนอการเทรดรายวัน ซึ่งเชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่ "สมมติขึ้น" หรือไม่มีอยู่จริง กิจกรรมดังกล่าวไม่ตรงกับใบอนุญาตที่ออกโดยกระทรวงการลงทุนและอุตสาหกรรมต้นน้ำ (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM) ยิ่งไปกว่านั้น แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่ใช้ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ (PSE) กับกระทรวงการสื่อสารและดิจิทัล (Kementerian Komunikasi dan Digital) อีกด้วย
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะถูกชักชวนให้เปิดบัญชีกับผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (PAKD) ที่จดทะเบียนในอินโดนีเซีย และฝากเงินเพื่อซื้อ USDT (USD Tether) จากนั้นเงิน USDT จะถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัล (wallet) ของ AMG Pantheon หลังจากนั้น สมาชิกจะถูกขอให้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน AMG Pantheon ที่เผยแพร่โดย "ผู้นำ" เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเทรดรายวันที่เชื่อว่าเป็นเพียงการหลอกลวง
ในส่วนของ Mbastack Periklanan Kreatif Terbatas (MBA) ก็ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีการปลอมแปลงตัวตนของ MBAStack Limited ซึ่งเป็นบริษัทเอเจนซี่โฆษณาที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องในประเทศอังกฤษ แต่ในอินโดนีเซีย บริษัทนี้กลับดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ "สมาชิกชวนสมาชิก" แบบพีระมิด แม้ผลการตรวจสอบจะระบุว่า MBA มีสถานะทางกฎหมายเป็นบริษัทจำกัดบุคคลเดียวที่ตั้งอยู่ในเมืองเซรัง จังหวัดบันเตน แต่กิจกรรมทางธุรกิจที่ดำเนินการกลับไม่สอดคล้องกับใบอนุญาตที่ออกโดยกระทรวงการลงทุนและอุตสาหกรรมต้นน้ำ/BKPM และยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น PSE กับกระทรวงการสื่อสารและดิจิทัลเช่นกัน
MBA ดำเนินกลโกงที่ชัดเจน โดยบังคับให้สมาชิกฝากเงินเพื่อรับโบนัสผ่านระบบการชวนสมาชิกแบบหลายระดับ ที่สำคัญคือ ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการจริงใดๆ ที่ซื้อขายกัน สมาชิกมีหน้าที่เพียงแค่ "รีวิว" โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงกิจกรรมหลอกลวงเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากผู้ที่หลงเชื่อเท่านั้น
เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบความถูกต้องของแพลตฟอร์มการลงทุนและบริการต่างๆ ก่อนตัดสินใจเข้าร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มที่อ้างอิงชื่อบริษัทต่างชาติ หรือเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริง นักลงทุนควรระมัดระวังและตรวจสอบใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกลโกงทางการเงินที่นับวันยิ่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ตามรายงานของ belanegara.co
